Grigori Guselnikov is een bekende Russische investeerder en zakenman en neemt regelmatig deel aan het tv-programma 'Wat? Waar? Wanneer?”, bezit een investeringsfonds in Londen, is voorzitter van de raad van bestuur van de financiële instelling Vyatka-Bank. Twee jaar op rij stond hij op de lijst van de meest succesvolle jonge mensen in Rusland.
Grigori Guselnikov. Biografie
Geboren in Novosibirsk op 25 februari 1976. Grigory's ouders waren toen eenvoudige Sovjet-ingenieurs. Zijn schooljaren bracht hij door in Barnaul. In 1998 werd hij een gecertificeerde specialist in economie, nadat hij was afgestudeerd aan de Tomsk Polytechnic University. Stages vonden plaats in het VK en de VS. Hij begon in 1996 te werken in de banksector. Een jaar later kreeg hij de functie van plaatsvervangend hoofd van de afdeling van UE Inkombank. Sinds 1999 werkte hij als hoofd van de afdeling corporate development bij Guta-bank. In 2000 werkte hij als hoofd van de afdeling arbeid en motivatie bij Rosbank.
Begin 2001 is Grigory Guselnikov verhuisdnaar Binbank, waar hij lid werd van de raad van bestuur en leiding gaf aan de afdeling retailbusiness. Een jaar later werd hij senior vice-president, later - eerste vice-president. In 2008 ontving hij de functie van president van Binbank en twee jaar later vertrok hij. Sinds 2010 is hij mede-eigenaar van het Engelse bedrijf Alcantara.
Vandaag is Guselnikov aandeelhouder en voorzitter van de raad van bestuur van JSCB Vyatka-bank, oprichter van het nieuwe financiële project Single, het Londense investeringsfonds G2Capital, houder van 83,63% van de aandelen van Norvik Banka (een Letse bank). Het publiek crediteert de bankier met het eigendom van het One Hyde Park vastgoedcomplex in een prestigieus Londens gebied.
Gemeenschapsactiviteiten
Grigory Guselnikov is een deelnemer aan het tv-programma "Wat? Waar? Wanneer?" al 13 jaar, maar is nooit een kenner geweest. In 2010 werd hij de "Keeper of Traditions" van de Club. In hetzelfde jaar werd hij een onafhankelijke scheidsrechter van de Brain Ring TV-game.
Onder journalisten werd de bankier beroemd om zijn manier van communiceren op de rand van hysterie. Elke negatieve publicatie in de pers leidt tot een aantal bedreigingen van de advocaten van Vyatka-Bank. In 2015 spande de financiële instelling een rechtszaak aan tegen de publicatie Local Time wegens materiaal over het faillissement van Ecoprombank. Er werd ook morele compensatie geëist.
Grigori Guselnikov. Familie
De laatste tijd reist de bankier veel, reist van Rusland naar Engeland. Hij gelooft meer in het buitenland, waardeert de waardige opvoeding en opleiding die dit land kan geven. Hij gelooft dat er in Rusland veel negatieveoncontroleerbare factoren. Niettemin beschouwt Grigory Guselnikov, wiens vrouw en kinderen in Engeland wonen, het leven in een vreemd land als een sombere en verkeerde omstandigheid. Hij is blij dat zijn zoon vanaf zijn zevende is opgegroeid in de democratische, maar tegelijkertijd harde, Spartaanse omstandigheden van een internaat. Hij weet hoe hij geld moet waarderen, is onafhankelijk en groeit niet op als een barchuk. De school heeft chique apparatuur, een zwembad, voetbalvelden, muziekinstrumenten, maar de kamers zijn ascetisch. Beide Engelse prinsen studeerden op deze kostschool.
Grigori Guselnikov en zijn vrouw Yulia beschouwen Engeland als een land dat respect verdient. De verkiezing werd gewonnen door de conservatieven met de slogan: "De manier om de aanhoudende economische crisis het hoofd te bieden, is door weinig uit te geven, te sparen en hard te werken." Een politiek leider met dergelijke slogans in Rusland zal nooit winnen of op de carrièreladder stijgen. Volgens de bankier zou het leven van zijn zoon in zijn thuisland vooraf bepaald zijn: inschrijven aan een universiteit via pull, een baan krijgen via pull. In Engeland kan hij het lot van zijn zoon op geen enkele manier beïnvloeden, alles hangt van hem af.
Privéleven
Volgens sommige rapporten stal de bankier het meisje van Alexander Lebedev. Grigory Guselnikov en Elena Perminova ontmoetten elkaar voor het eerst in de New Russian Oppositionists London company, waarvan de leden waren: bankier Lebedev, Evgeny Chichvarkin, Guselnikovs vriend Nikita Belykh en anderen. Door de schuld van de oppositiepartij verloor Lebedev niet alleen zijn minnares, maar ook de plaats van de senator van de Kirov-regio. Belykh beloofde hem deze stoel voor een rond bedrag, Guselnikov kwam tussenbeide en overtuigde hem,nadat ze hun kandidaat hadden gepromoveerd en aan de in ongenade gevallen bankier hadden uitgelegd dat het "bloedige Poetin-regime" de reden voor alles werd. Grigory Guselnikov, wiens persoonlijke leven volgens de media niet kieskeurig was en zich in het verleden niet onderscheidde door reinheid.
Vrienden van het paar bevestigden dat Perminova en Guselnikov waanzinnig gepassioneerd waren over elkaar, maar lieten hun verbintenis nooit openlijk zien. Na een ontmoeting met de bankier, besloot Elena, wiens lange relatie met Lebedev nooit officieel werd, een juridische procedure te starten en een behoorlijk bedrag van de ondernemer te ontvangen om twee gewone kinderen te onderhouden. Tegelijkertijd was het lange tijd niet duidelijk of Guselnikov van plan was zijn gezin, vrouw en twee kinderen in Engeland achter te laten.
Compromitterende gegevens
Volgens het Letse internetbureau Pietiek.com wordt Grigory Guselnikov in Rusland vastgehouden in vier strafzaken bij de FSB in verband met economische misdrijven. De bankier wordt verdacht van het witwassen van grote sommen geld, hun opname naar offshore. Letten verdenken Guselnikov van illegale geldopname van Norvik Banka, dat diensten verleende aan Russische zakenlieden en politici. In 2013 legden de Letse toezichthoudende autoriteiten beperkingen op aan de activiteiten van de bank.
Grigori Guselnikov, wiens biografie veel donkere vlekken bevat, heeft 70 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van Norvik Banka. Desondanks was er een hoog personeelsverloop in de instelling. De vacante posities warenworden bezet door medewerkers van het personeel van de financiële instelling Vyatka-Bank. Volgens verzoekers heeft de bankier enorme bedragen opgenomen via een dochteronderneming op naamloze vennootschap, waarbij hij aandelen in vier vennootschappen verwierf. Alle vier de firma's werden een week voor de publicatie van de informatie dat Guselnikov aandeelhouder werd van Norvik Banka, geregistreerd. De deal bedroeg bijna twee en een half miljard euro, wat precies het bedrag is dat hij in een Letse bank heeft geïnvesteerd.
Twee banken
In 2014 kocht Norvik Banka 97% van de aandelen van Vyatka-Bank. Beide instellingen waren eigendom van Guselnikov. Hierdoor kon de bankier zonder gevolgen transacties met de hoogste risico's uitvoeren via de Russische bank. Alle verantwoordelijkheid viel op de schouders van Norvik Banka. Volgens deskundigen van het bureau Pietiek heeft Gregory geld witgewassen in Letland en via een bank naar offshore-banken overgemaakt. Volgens het agentschap worden Guselnikov en zijn banken onder financiers grote stofzuigers genoemd voor de constante infusie van nieuwe investeringen die de omzet van fondsen ondersteunen.
Venster naar Europa
Kirov "Vyatka-Bank" is een project op basis waarvan Guselnikov de bankgroep "Norvik" heeft opgericht. Dit gebeurde in 2014 nadat de bankier de belangrijkste aandeelhouder werd van Norvik Bank Letland. De deal veroorzaakte een explosie van enthousiasme in Kirov: tijdens de crisis krijgt het bedrijfsleven uit Vyatka een "venster naar Europa". Het besluit van de raad van bestuur in maart 2015 doet twijfel rijzen over alle perspectiefhorizonnen die moedig zijn getrokken door Kirov-journalisten onder invloed van de persdienst van de bank.
In de notulen van de vergadering werd gesproken overeen toename van de beheermaatschappij van Vyatka-Bank door plaatsing van girale aandelen (meer dan drie miljard stuks) met een totale waarde van ongeveer anderhalf miljoen door gesloten inschrijving bij een onbekende kring van personen. Het is niet precies duidelijk over wat voor soort mensen we het hebben. Blijkbaar is dit de vrouw van Grigory Guselnikov. Bovendien vond de plaatsing van aandelen plaats onder de familieleden van de Guselnikovs, Bulkhovs en andere personen.
Financiële wasvrouw
Vyatka-Bank's plannen werden ontdekt door Perm-journalisten en Letse rechercheurs. Deze financiële instelling met een aangetaste reputatie kreeg een nog groter schandaal. OJSC Vyatka-Bank wordt gecontroleerd door de familie Guselnikov. Eventuele opmerkingen in de pers bedreigen journalisten met rechtszaken met advocaten, maar dit dreigende standpunt maakte het niet mogelijk om publieke bekendheid van financiële transacties van twijfelachtige aard te vermijden. Dit werd gemeld door journalisten van het Perm-gebied en het Letse onderzoeksbureau.
De problemen van de familie Guselnikov veroorzaakten internationaal protest: de Letse procureur-generaal en de Amerikaanse ambassade zijn al op de hoogte van dubieuze transacties. Nog niet zo lang geleden werd Vyatka-Bank bestuurd vanuit Riga. Bovendien zijn er feiten dat pompeuze voorstellen voor "buitenlandse investeringen" een dekmantel zijn voor ingenieuze bewegingen om geld wit te wassen. Vyatka-Bank zwijgt - er zijn geen reacties op de officiële website. Maar particulieren, klanten die slachtoffer zijn geworden van fraude, vragen om uitleg. Ze zijn al lange tijd niet in staat hun aanbetalingen terug te betalen.
Oplichting in de B altische staten
Over watGrigory Guselnikov werd verdacht van het illegaal witwassen van geld en het aftappen van fondsen op zee, meldde de in Perm gevestigde krant Local Time, daarbij verwijzend naar het onderzoeksbureau Pietiek (Letland).
Volgens journalisten heeft het bureau een officiële verklaring naar de publicatie gestuurd, gericht aan de procureur-generaal van de B altische staat, Eric Kalnmeyer. Kopieën van het document werden gestuurd naar alle hoofden van de bureaus voor corruptiebestrijding, de veiligheidspolitie, de economische politie en de staatspolitie, het gespecialiseerde parket voor de bestrijding van de georganiseerde misdaad en de antiwitwasdienst.
De afzenders van de verklaring merken op dat alle informatie die ze hebben ontvangen naar de premier van Letland en de Amerikaanse ambassadeur is gestuurd om dergelijke acties in de toekomst te stoppen en het incident niet zomaar te vergeten.
Volgens de informatie in deze verklaring heeft Grigory Guselnikov, wiens foto gemakkelijk te vinden is, hoogstwaarschijnlijk deelgenomen aan het wegpompen van geld van de Letse bank Norvik Banka (eigenaar van Vyatka Bank). In het najaar van 2014 berichtten de Letse media dat de belangrijkste aandeelhouder en voorzitter van Norvik Banka, de Russische staatsburger Guselnikov, voor een bedrag van bijna 70 miljoen euro in de bank zou investeren, waardoor het eigen vermogen van de financiële instelling zou toenemen tot 123 miljoen. euro. Daarnaast werd informatie gepubliceerd over de ambitieuze plannen van de Russische bankier met betrekking tot de ontwikkeling van Norvik Banka. Hij beloofde de instelling tot een van de meest veelzijdige en geavanceerde intechnologisch in het noorden van Europa.
Unieke situatie
Tegelijk met de hierboven beschreven gebeurtenissen zijn de uitgaven van de bank voor het onderhoud van het administratieve apparaat sterk gestegen. Ten eerste is het salaris van de hoofdaandeelhouder fabelachtig hoog geworden. In feite zijn de afzenders van de aanvraag van mening dat Guselnikov de problemen van zijn eigen Vyatka-Bank beta alt ten koste van Norvik Banka. In het najaar van 2014 werd bekend dat Norvik Banka een belang van 98% in Vyatka-Bank had gekocht. De transactie vond plaats, maar de vorm van betaling was geen geld, maar aandelen van de Kirov-bank. Nu is Norvik Banka feitelijk verantwoordelijk voor alle activiteiten van Vyatka-Bank. Er is een unieke situatie ontstaan waarin laatstgenoemde het recht heeft om risico's te nemen en deals te sluiten, aangezien de B altische bank, die de eigenaar is, nog steeds zal betalen.
Conclusie
Specialisten die een beroep hebben gedaan op de wetshandhavingsinstanties van Letland, zijn van mening dat de bankactiviteiten van Guselnikov openlijk witwassen van geld zijn. In het document staat dat de vorige eigenaars van de aandelen, hoewel ze handelingen hebben gepleegd die in strijd zijn met de normen, de regels hebben overtreden om hun eigen doelen te bereiken, maar geen van hen was betrokken bij zo'n openlijke en niet-ceremoniële geldopname op gigantische schaal.
