Alexey Efimovich Frenkel is een bekende Russische financier die aan het hoofd stond van de raad van bestuur van JSC VIP-Bank. In 2007 werd hij gearresteerd op verdenking van het bestellen van de moord op Andrei Kozlov. Veroordeeld tot negentien jaar gevangenisstraf. Dit artikel behandelt een korte biografie van de bankier.
Kinderjaren
Alexey Frenkel werd in 1971 in Moskou geboren. Maar toen verhuisde het hele gezin naar het kleine stadje Volsk (regio Saratov). De ouders van Aleksey Efimovich wonen daar nog steeds en geven scheikunde op een militaire school. In Volsk spreken alleen vriendelijke woorden over de familie Frenkel.
Aleksey studeerde op school nummer 2. Leraren herinneren zich hem als een stil, bescheiden en niet-confronterend kind. Bovendien bezat Frenkel nieuwsgierigheid en een scherpe geest. Voordat hij naar school ging, kon Alexey al schrijven, lezen, schaken en wiskunde heel goed. En in de zevende klas deed de jongen tests voor degenen die in de tiende studeerden. Af en toe regelde hij een soort test voor leraren, waarbij hij moeilijke vragen stelde, de antwoorden waarop ze in de bibliotheek moesten zoeken.
Werk
In 1992 studeerde Alexey Frenkel af aan de Faculteit der Economische Wetenschappen van de Staatsuniversiteit van Moskou en kreeg onmiddellijk een baan bij de Russische Joint-Stock Bank. Een jaar later verhuisde de jongeman naar de financiële instelling Neftyanoy, waar hij hoofd van de valutaafdeling werd. In 1994-1995 nam Frenkel de functie van plaatsvervangend voorzitter van de raad van bestuur van de bank op zich. Tegelijkertijd trad hij op als hoofdaccountant.
VIP-bank
In 2000 kwam Alexey Frenkel naar de financiële instelling "Viza". Vervolgens noemde de econoom het VIP Bank en trad toe tot de raad van bestuur en de raad van bestuur. Alexey Efimovich wilde deze instelling ook opnemen in het aantal deelnemers aan de DIS (depositoverzekering). Maar hij stuitte op stevige weerstand in de persoon van Andrey Kozlov (vice-voorzitter van de Centrale Bank van de Russische Federatie).
Midden 2006 werd wegens overtredingen van de wet de vergunning van de VIP-Bank ingetrokken. Sommige media meldden dat tegen die tijd alle klanten van de financiële instelling waren overgedragen aan de dienst van Europrominvest. Volgens het tijdschrift SmartMoney maakte laatstgenoemde deel uit van het "Frenkel-imperium" - een aantal kredietinstellingen die ondernemers hielpen geld te innen.
Europrominvest
In 2005 raakten wetshandhavingsinstanties geïnteresseerd in deze bank. Toen waren de inspecteurs niet tevreden met de documenten voor het geld dat in de inzamelwagen en kassa was gevonden. Maar ze pasten geen sancties toe op Europrominvest. Volgens het tijdschrift SmartMoney probeerde Alexey Frenkel de instelling te verkopen aan een Israëliërkredietinstelling Apoalim Bank, maar Andrei Kozlov verhinderde deze transactie.
In november 2006 heeft de vice-voorzitter van de Centrale Bank de vergunning van Europrominvest ingetrokken. De belangrijkste reden hiervoor was de overdracht van 38 miljard roebel door de klanten van deze instelling "als onderdeel van transacties van twijfelachtige aard". Na deze gebeurtenissen besloot Aleksey Efimovich het tijdschrift SmartMoney aan te klagen wegens smaad. Een persbericht van VIP Bank benadrukte dat er geen Frenkel-imperium was en dat de broer van de financier bij Europrominvest werkte.
De moord op de vice-voorzitter van de Centrale Bank
In september 2006 werd een aanslag gepleegd op Andrei Kozlov. Hij stierf een dag later in het ziekenhuis. Zijn chauffeur Alexander Semyonov stierf ook. Over het feit van de moord opende het parket van de Russische Federatie een strafzaak op grond van artikel 105 (deel 2).
Een maand later werden de vermeende moordenaars vastgehouden. En in november-december een aantal verdachten, die volgens het onderzoek intermediair waren tussen de dader en de klant van het misdrijf. Aan het einde van het jaar kondigde Yuri Chaika aan dat de zaak van de moord op Kozlov was opgelost.
Arrestatie
11 januari 2007 Het parket van de procureur-generaal heeft de media verteld over de aanhouding van de klant in het kader van operationele en opsporingsmaatregelen. In een interview met het Rossiya-kanaal sluit Chaika niet uit dat er in de nabije toekomst meerdere mensen die betrokken zijn bij de misdaad zullen worden gearresteerd. Op dezelfde dag zei een advocaat van een bankier genaamd Igor Trunov dat zijn cliënt als de klant wordt beschouwd. Alexei Frenkel werd in hechtenis genomen. 12 januari MoskouDe rechtbank van Basmanny heeft een vergunning afgegeven voor de detentie van Liana Askerova, die volgens het onderzoek banden had met financiële structuren en werd verdacht van betrokkenheid bij het misdrijf. En drie dagen later besloot dezelfde instelling Frenkel te arresteren. De krant Kommersant merkte op dat de rechtbank het onaanvaardbaar vond om Aleksey Efimovich vrij te laten, aangezien hij al het bewijsmateriaal in de zaak zou kunnen vernietigen en druk op getuigen zou kunnen uitoefenen. De beschuldiging van Frenkel was alleen gebaseerd op de getuigenis van Askerova. De advocaat van de financier heeft herhaaldelijk verklaard dat het meisje zijn cliënt opzettelijk belastert.
Handlangers
Volgens het onderzoek hielp Askerova Frenkel bij het zoeken naar moordenaars. Het meisje was zelf niet erg thuis in dergelijke zaken, dus wendde ze zich tot Boris Shafray (Oekraïense zakenman). Op zijn beurt ging de zakenman naar Bohdan Pogorzhevsky (vertegenwoordiger van criminele structuren in de stad Lugansk). En hij heeft al drie moordenaars ingehuurd voor vijfduizend dollar - Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad en Alexei Polovinkin. In die tijd werkten ze parttime in de hoofdstad als privéchauffeur. Alle drie waren het onervaren criminelen, waardoor ze veel sporen hebben achtergelaten op de plaats van de moord, waarop de politie naar hen toe kwam. De moordenaars stemden ermee in om samen te werken en leverden Pogorozhevsky uit, die het parket naar Shafrai wees.
De aangehouden zakenman getuigde niet en verklaarde zijn onschuld in de zaak. Askerova, die hoorde over de arrestatie van Boris, begon echter een advocaat voor hem te zoeken, wat de aandacht van onderzoekers trok. Na haar arrestatie heeft zevertelde de agenten over de klant van de moord - Frenkel.
Aangiftekosten
Volgens berichten in de media ontkende Alexey Efimovich zijn betrokkenheid bij contractmoorden volledig. Hij beschouwde de betrokkenheid van zijn persoon in deze zaak als "een provocatie van de Centrale Bank tegen een sterke tegenstander". Bovendien associeerde de financier zijn arrestatie met een op 15 januari geplande hoorzitting over de intrekking van de vergunning van VIP Bank.
Begin 2007 werd Alexei Frenkel beschuldigd van het organiseren van de moord op de vice-voorzitter van de Centrale Bank. Volgens de NTV-zender was het belangrijkste motief van de financier wraak op Kozlov voor het intrekken van licenties van Sodbiznesbank en VIP Bank. Naar verluidt heeft de financier die deelnam aan de oprichting ervan na de sluiting van deze instellingen voor het witwassen van geld miljarden dollars geleden.
Aantekeningen van Alexei Frenkel
In januari 2007 berichtte Kommersant over de plannen van de bankier om een aantal functionarissen van de centrale bank van corruptie te beschuldigen. Alexey Efimovich wilde dit al voor zijn arrestatie doen, maar had geen tijd. De redactie van de krant ontving een brief van Frenkel, waarin de financier de medewerkers van de Centrale Bank (zonder namen te noemen) beschuldigde van het witwassen van geld tijdens de faillissementsprocedures van Panemstroybank, Roskomveteranbank, maar ook van Regional Perspective en BBC banken.
Volgens Aleksey Efimovich reguleert de Centrale Bank … een nogal winstgevende uitbetalingsmarkt. Hij heeft medelijden met degenen die deze operatie uitvoeren en regelmatig betalen. En degenen die weigerenga naar het paneel - straft. Volgens Frenkel heeft de Centrale Bank opzettelijk de illusie gecreëerd en in stand gehouden dat de meerderheid van de Russische banken zich bezighoudt met het witwassen van geld. Dit werd gedaan met als doel de Russische markt open te stellen voor buitenlandse instellingen en miljarden dollars in het buitenland verder op te nemen.
Aan het einde van dezelfde maand stuurde de held van dit artikel een brief "Op bewakers en toezicht" naar Kommersant. Volgens sommige bronnen schreef Aleksey Frenkel het in de zomer van 2006. Bankcorruptie in het depositoverzekeringssysteem en de Centrale Bank werden de kerngedachten van het bericht. De financier beschreef ook de methoden van het geven van steekpenningen in het toezicht van de Centrale Bank. In de tekst van de notitie noemde Aleksey Efimovich zelfs de namen van verschillende functionarissen die hij verdacht van het plegen van misdaden. Dit zijn Andrey Kozlov, voormalig hoofd van de licentieafdeling Mikhail Sukhov en plaatsvervangend voorzitter voor interactie met Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Op basis van de brief van Frenkel concludeerde Kommersant dat het doel van de financier niet was specifieke beschuldigingen, maar aanwijzingen van systemische omissies in het bankentoezicht die tot corruptie leidden. De publicatie meldde ook dat de Centrale Bank weigerde commentaar te geven op onderwerpen die verband houden met de beschuldigingen van de held van dit artikel en corruptie.
Opgemerkt moet worden dat de brieven van Alexei Frenkel direct na publicatie schandalig werden. En volgens deze indicator, het derde bericht getiteld "Wiens banken zullen jullie zijn?" onderbrak de vorige twee. Het werd op 6 februari 2007 in de media gepubliceerd. In de notitie onthulde Aleksey Efimovich de functionarissen van de Centrale Bank die de belangen dienen van groepen die zich bezighouden met het uitbetalen van geld. BIJbij de publicatie van het bericht ontbraken de namen van banken en achternamen - de journalisten vervingen ze door initialen. Maar toch was het gemakkelijk om erachter te komen wie zich onder hen verstopte (de vermoorde Kozlov verscheen bijvoorbeeld in het briefje als "A. A. K."). Deze brief werd, net als de vorige twee, aan de pers overhandigd door Alexei Mamontov, hoofd van de Interbank Currency Association (Moskou). Tegelijkertijd benadrukte hij dat deze tekst geknipt is uit de eerste twee berichten, gemaakt op basis van het onvermogen om de beschuldigingen te bevestigen.
Zin
Op 1 maart 2007 heeft de procureur-generaal van de Russische Federatie een verzoek ingediend bij de rechtbank van Basmanny om de aanhouding van de verdachte te verlengen. Aleksey Frenkel (een bankier) droeg zijn advocaat op om een verzoekschrift in te dienen voor zijn overplaatsing naar een ander centrum voor voorlopige hechtenis. Feit is dat na verschillende publicaties in de media een reële dreiging boven het leven van een bankier hing. Het verzoek van Frenkel werd ingewilligd. Al snel werd de financier overgebracht naar het detentiecentrum van Matrosskaya Tishina.
In mei 2007 werd het onderzoek naar de moord op Andrei Kozlov afgerond. De zes beklaagden kregen de gelegenheid kennis te maken met alle materialen van de strafzaak, in totaal zestig delen.
In november 2008 werd de held van dit artikel veroordeeld tot negentien jaar gevangenisstraf. Andere beklaagden kregen andere voorwaarden - van zes jaar tot levenslang. Twaalf maanden later verwierp de rechtbank het cassatieberoep van de financier en trad het vonnis in werking. Op dit moment zit Aleksey Efimovich Frenkel een straf uit in een streng regime-kolonie FKU IK-8 in de stad Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomousdistrict). De bankier komt eind 2027 vrij.
Privéleven
Frenkel Alexey, wiens biografie hierboven werd gepresenteerd, leefde in een burgerlijk huwelijk met een meisje genaamd Larisa (vermeld in de klacht van de advocaten van de financier over wetsovertredingen die zijn begaan tijdens de huiszoeking van zijn appartement). Het echtpaar heeft geen kinderen.
